ICO虚拟货币融资乱象丛生:有项目上线1年涨幅近300倍

  

2017年08月29日 10:22  

ICO(虚拟货币融资)到底有多火?根据最新的项目收益表来看,截至8月25日,NEO(原小蚁股)自去年9月完成ICO并上线交易以来,涨幅已经高达282倍,排名第二的量子链(QTUM)的涨幅也已将近100%。这样的涨幅让与资本市场IPO非常相似的ICO如火如荼,从原本属于极小众的投资圈开始向大众投资者群体蔓延。

随之而来的种种“猫腻”也引起了监管当局的“关注”。7月30日在上海举行的“维优2017Finwise纷智·全球区块链峰会”,就被上海市浦东新区市场监督管理局认为有“虚假宣传”的嫌疑。多位业界专家也于近期公开表示,ICO融资急需监管。

ICO遍地开花

“今年4月开始,我们团队就不停地在全国各地参加区块链峰会介绍我们的创业项目,每场大会规模都在两三千人左右。而我记得2013年参加区块链峰会时顶多也就50多个人。”一家区块链创业公司的负责人告诉第一财经记者,由于花费了大量的精力在参加大会上,他们的项目落地时间不得不一推再推。

国内大部分的ICO项目集中在币久网、ICO365、ICOAGE等专门为ICO项目搭建的平台上。类似的平台从今年4月份开始激增,目前已50余家。

点开ICO平台的网站,可以看到,已经完成和即将进行的ICO项目涉及各个领域,诸如“星云链——全球首个区块链搜索引擎”、“波场——基于区块链的全球自由内容娱乐体系”、“借贷链——基于区块链的大数据征信平台”等,有些已经在距离ICO截止日期前十天就完成了预定融资金额。

“我们的ICO项目之前分别在国内的六大ICO平台上线,7月20日当天时间就募集了3000BTC(比特币),按照当日的比特币价格计算,大约是5000万元人民币。现在代币也已经分别在内地和香港的两家平台上线交易。”上述区块链创业公司负责人介绍称,他们公司接下来计划在两个月内实现ICO项目落地。

的确,最新的ICO项目收益统计显示,国内外一些早期优质的区块链项目,虽然有些还没有正式落地,但在交易平台上已经实现数十倍甚至上百倍的增长。

研究公司Smith+Crown的数据显示,截至目前,2017年全球ICO规模超过了5.6亿美元,远超通过VC融资筹集的2.95亿美元。目前,全球同一时期进行的ICO项目一般能维持在20个以上,计划在一两个月内ICO的项目能维持在50个以上。

ICO的火爆也推动比特币价格水涨船高,截至发稿时,比特币今年以来的价格已经上涨超310%,国内比特币价格于8月17日一度突破3万元大关,年内最高涨幅达340%。

高盛等华尔街投资机构和分析师还预计,比特币今年年底会突破6000美元。市场分析机构StandpointResearch的RonnieMoas则表示,比特币将在明年升至7500美元。

九成ICO项目不靠谱

“今年最短的一次,8分钟有人筹了一千多万美元,比跟VC谈判融资简单多了。”通联数据创始人兼董事长肖风在上月的一次演讲中表示。迄今为止融资金额最大的国内ICO项目量子链,花了117个小时累计筹集11156.766个比特币和78081.013个以太坊(ETH),在某种程度上点燃了投资者在ICO项目上的热情。

第一财经记者在对多位ICO投资者的采访中发现,一些“高级”玩家对ICO的创新性非常看好,他们认为ICO是继比特币之后区块链技术的又一大突破性创新。但一些比较初级的投资人甚至直接告诉记者“根本不清楚是什么意思”。这部分投资人对自己所投资领域的认识如此之少,毫无疑问是非常让人担忧的。

8月中旬在上海举行的某全球区块链峰会上,一名参会的ICO投资者向记者描述,他近期在各种ICO群里了解到一些宣讲会通知,时间、地点合适,他就会去现场转一转。“我其实也看不懂白皮书上写了什么,就去现场看看PPT,听到说得比较专业的、逻辑清晰的项目就投一点,多少能赚一点。”

某投资人近期表示,“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目都不靠谱,质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱”。

记者查阅多份公开的白皮书发现,目前区块链项目发展规划的路径大致为:首先是组建项目组,其次是在项目官网上发布白皮书,之后在各个ICO平台和大型区块链峰会上组织路演,发布代币进行公开募资,最后根据计划,在未来的某一段时间内,将项目落地。

除此之外,多位链圈和币圈人士也向第一财经记者坦言,国内的ICO项目重点看团队成员。这里的团队成员并不是指有多少投资界大佬为项目站台,而是要看核心技术团队是否具备实实在在的科研能力。

“核心技术人才的缺乏是目前区块链发展的最大障碍,从这点上看,9月份之后上线的ICO项目基本上就不靠谱了。”一位有着互联网背景的区块链创业者告诉记者,原因很简单,据圈内人士统计,目前全世界会编写区块链核心代码的技术人员大约仅有2000人,每一个区块链创新项目至少有3至5名的专业技术人员,而目前这些人已经基本上被各大机构和早期团队瓜分完毕,再有新的项目上线,也没有更多的人才会具体执行了。

追梦者基金创始人、创新谷创始人朱波也表示,区块链技术,是产业数字化的底层技术。它如果得到应用,会对各个产业产生颠覆式的重塑。这样的项目周期长,风险极大。如果要想做成功,需要项目团队具备相当的对技术的把控能力、相当的对相关行业的理解能力、相当的资源整合能力,很难有团队能同时具备这些能力。

第一财经记者查阅以太坊官网后发现,即使作为最著名的区块链应用之一,能够为其编写核心代码的技术人员仅150余人,而且其中大多数人也只是参与了十行左右甚至一两行的代码编写。

除了投资者对项目的不了解以及核心技术人才的缺乏,团队成员信息造假、白皮书缺乏透明度、交易环节不透明、缺乏监管制度等问题也逐渐在ICO市场上暴露。部分ICO项目涉嫌传销或诈骗,利用拉下线或虚构项目等方式,通过“内幕交易”、“联合坐庄”、“操纵价格”等手段以牟取暴利。

记者从一个聚集了上百位币圈人士和投资者的ICO路演微信群中获悉,近日,火爆的ICO弊端逐渐显现,跑路、虚假融资等消息在币圈和链圈内快速传播。

同时,由于ICO的模式是将一级市场前置化,使得普通投资人也可以进入一级市场,容易导致庄家通吃的局面。因为大户在抢购ICO的时候可以通过提高手续费用来提高中标概率,长远来看,好的项目更容易被了解更多内幕信息的大户持有。

(第一财经日报)

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