“超级牛散”操纵股票屡教不改终被捕!蛰伏香港动用数十亿资金“割韭菜”

《财经》新媒体 王小贝/文     

2018年08月10日 15:56  

无论市场好坏,始终有这么一批人在股市中兴风作浪,特别是某些超级牛散,割起“韭菜”来毫不手软。

近期,上海警方破获首起虚假报撤单操纵证券市场案。经查明,唐某等人通过虚假报撤单的手法,利用“沪港通”操纵内地上市公司股票,非法获利2000余万。目前唐某等人已因涉嫌操纵证券市场罪被批捕。

据警方透露,该团伙的犯罪手法是:首先通过控制大量账户先行建仓,再利用不同账户以大幅高于现价的价格买入,造成“该股受市场追捧”的假象,随后立即撤单,诱骗其他投资者为其接盘。

这位唐某到底是何许人也?

新华社的报道指出:“2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余支股票,证监会对唐某等人相继开出4张巨额罚单。”

至此,唐某身份指向劣迹斑斑的“超级牛散”唐汉博。

屡罚不改的资本大鳄

据证监会公布的信息,现年45岁的唐汉博曾先后担任联合证券基金经理助理、深圳宝盈基金行业研究员、深圳国诚投资咨询公司研发总监等职务,市场经验丰富,是操纵团队的核心人物。其他团队成员还包括其胞弟唐园子、表弟唐渊琦和袁超及表叔袁海林,可以说是名副其实的“亲友团”。

为了达到操纵价格牟取暴利的目的,唐汉博等人动用数十亿资金,并请来多个操盘手,控制近百个以他人名义开立的证券账户,以此进行股票操作并频繁换仓。

 (犯罪嫌疑人唐某等人控制账户的交易流水)

在唐汉博频频得手的同时,证监会的处罚也随之而来。在2012年至2015年三年期间,因为违法操纵市场,唐汉博及其团伙共三次遭到行政处罚,罚没款约5500万元。

然而,与高额暴利相比,这样的惩罚并未产生足够的威慑力。此后,唐汉博“转战”香港,利用“沪港通”账户进行跨境操作,继续与监管机构上演“猫鼠游戏”。

据后来证监会披露的文件,唐汉博等人当时认为,“虽然自己的违法行为发生地在香港,但中国证监会没有管辖权。”但实际上,根据相关法律法规,证监会早已与香港方面建立监督管理合作机制,实施跨境监督管理。

等来天价罚单 操控手段被曝光

据证监会披露,2016年2月到6月,唐汉博隐匿于香港某酒店中,实际控制4个账户,通过操纵沪港通股票“小商品城”,非法获利4188万余元。

去年3月,屡犯屡罚、屡罚屡犯的唐汉博终于等来了天价罚单。据统计,在“小商品城”案及唐汉博与唐园子操纵市场案中,涉案人员共非法获利约2.5亿元,对此证监会依法从重作出了顶格处罚,罚没款合计超过12亿元。

与此同时,唐汉博等人的操控市场手法也被证监会曝光。具体来说,其团队首先通过实际控制的多个账户完成买入,随后采取多种手法进行拉高式建仓,将股价迅速拉升。数据显示,在短短两周内,小商品城股价累计暴涨20%。在卖出并初步获利后,再次增加资金规模并拉升股价,在账户之间对倒交易,完成获利并换筹。凭借以上套路,“唐家班”将小商品城的股价操控于掌中,在一次次割韭菜中“战果”丰厚。

据券商中国报道,遭多次调查处罚后,唐汉博为规避执法,故常住于香港,但即便如此,该团伙还是以唐汉博为首,他通过电话遥控指挥资金调拨、账户开立等,唐园子、袁海林等类似操盘手,均听从唐汉博的指令进行股票操作,若股票跑赢大盘10%,唐汉博则会给团队奖励。

为了分散IP地址,唐园子、袁海林等会在全国各大五星级酒店住下,经常更换手机号和电脑,用酒店无线网络下单,他们以唐汉博提供的资金为生,且住宿机票等各类花费均由唐汉博负担,除了电话指派下单指令外,他们还通过微信群等方式互相交流。

颇具讽刺意味的是,唐汉博早先曾撰文告诫投资者“宁可错过,不要做错”。文章中,从宏观经济分析到上市公司基本面,从市场策略讨论到投资理念,可以看得出,唐汉博具备扎实的研究功底,在市场有一定知名度。

如今看来,曾经的“超级牛散”早已成为资本市场的惯犯。正如证监会主席刘士余所言,天使和魔鬼就在一念之差,金融家和金融大鳄只有半步之遥。

随着唐汉博等被批捕,监管层对操纵市场等违法行为的零容忍态度彰显无遗。证监会发言人表示,唐汉博等多次受到行政处罚,然而并未迷途知返,反而屡教不改,愈演愈烈,严重地扰乱了市场秩序,极大地损害了投资者的合法权益。对这类行径,证监会绝不姑息。

消息面

1、上交所:防范公司躲跌式停牌 原则上不建议公司股票停牌。

2、央行强化反洗钱监管,8月以来已有9家金融机构领罚单。

3、20天连开三次住房会议,住建部定调精准棚改、精准调控。

4、世界银行将首次使用区块链技术发行债券,认为这将有助于简化融资和交易,改善监管。

5、贾跃亭遭法拉第未来前CFO公司起诉,被指不正当竞争。

机构看市

华创债券:资金面最宽松的阶段可能正在过去

虽然不排除央行在外部冲击加剧的情况下加码货币宽松,但为避免重新进入加杠杆的老路,货币政策的宽松可能更多是结构性的。从近期政策的基调看,未来财政政策必然是稳增长的主要抓手,宽货币向宽信用的传导将是大概率事件,如果宽信用最终导致了经济的企稳,资金面就将面临收紧的压力。

招商宏观:预计下半年通胀将平缓下行

整体来看,通胀仍旧维持温和扩张态势,通胀难以对货币政策形成掣肘。下半年PPI、CPI同比可能均将进入平缓的下行阶段,重申2018年温和通胀、全年CPI同比高点难破3、通胀仍不制约货币政策的判断。

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