“二舅币”崩盘,发行人被质疑诈骗130万美金后跑路,善行还是骗局?

来源 | 每日经济新闻综合自证券时报、界面新闻、澎湃新闻     

2022年08月01日 08:54  

本文2186字,约3分钟

近日刷屏的“治好无数人精神内耗”的“二舅”,竟然也成为了一些不法分子的牟利工具?目前已经出现了名为second uncle coin(二舅币)的数字货币,且有人质疑发行人疑似跑路。

7月31日中午,“二舅币崩盘”的词条一度冲上热搜榜榜首位置,引起网友关注。二舅币发行者是谁?这到底是一场善举还是一场骗局?发行人真的卷走已募得的130万美金“跑路”了吗?

“二舅币”崩盘

发行人曾称将筹款给“二舅”养老

据证券时报报道,网络热议近日大热的second uncle coin二舅币池被质疑发生Rugpull,合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款,截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计,本次事件的利润总额高达130万美元。

证券时报查看数字货币网站后,发现确有其币,并且该币种在过去两个交易日内大幅回调,从最高点跌到目前市值只剩下十分之一。

这一切都要源于近日大火的“二舅”,一则时长11分钟的视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》在网络上爆红,拍摄者以“外甥”的视角回顾了“二舅”平凡而精彩的一生,感动了无数网友。

据了解,疑似该币发起人的second uncle dao声称会将筹款捐赠于“二舅”,为其提供养老保障。目前该项目还在持续发布有关该币交易的定期公告,仍未在任何社交平台上公开承认该项目为骗局。网友笑称,这年头,骗子也需要与时俱进不是?既要英文好,还要会发币……

虚拟货币咨询网站曾提醒风险

发行方也未曾证明与二舅取得联系

据界面新闻报道,记者在虚拟货币资讯网站Top100Token中找到了二舅币目前的发行动态。该网站介绍,二舅币是“新生儿”代币,于7月27日在币安智能链上创建。

网站表示,二舅币官方尚未向其提交注册资料,目前该页面上有关二舅的信息是根据公开信息自动生成的。

值得注意的是,该网站向投资者提醒:我们的智能合同分析发现,这种代币与常见的诈骗代币非常相似,需确保您完全了解与交易此代币相关的风险!

据Top100Token数据,目前二舅币市值46.82万美元,每枚价格为0.0000000004682美元,其最近一次巨大波动是在7月31日凌晨。

7月28日晚,一名昵称为WhoCareNews的网友发文质疑二舅币,表示这是个骗局,发行者已经卷款跑路,称“安全专家Iketrinia Rais发推表示,监测到近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull(是指加密货币开发商突然放弃一个项目,卷走投资者的资金)。

second uncle dao在7月30日深夜回应了相关跑路言论,称:“团队未曾Rugpull,也没有撤池子,所谓的专家推特在哪里,能否指路一下”。

截至目前,二舅币官方并没有出示任何信息,以证明其与视频博主“衣戈猜想”方面取得任何联系,这场二舅币营销的真实性,仍颇受质疑。

“非法金融活动”为何屡禁不止?

事实上,我国在去年就将境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样定性为非法金融活动。据澎湃新闻报道,早在2021年5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确提出,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。由此,新一轮针对虚拟货币挖矿和交易的整治活动迅速展开。

2021年9月24日,中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下称《通知》),明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

《通知》发布后,火币、币安、OKEx三大加密货币交易平台均陆续宣布退出境内市场,大部分币圈交易所都停止了中国用户的使用。但依旧还有许多公司在海外开设交易平台,并为中国用户提供服务,中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁表示,“本质上这就是构成了非法金融活动。”

《通知》提出,发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。

“但由于虚拟货币的匿名性,以及海外平台的调查和监管执行的困难,导致虚拟货币交易平台打击难度大,且极易死灰复燃,因此我们能看到国内的虚拟货币交易现象屡禁不止。”于佳宁说道,“相信随着多维度、多层次的风险防范和处置体系的构建,该现象能够得到有效遏制。”

于佳宁表示,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。“事实上,一些数字资产存在不切实际的宣传和炒作,使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的期望。此外,很多项目本质上是欺诈、传销,市场中操纵等行为屡见不鲜,实质上扰乱了金融秩序。”

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