300亿美元加密货币巨头濒临破产,软银、红杉等机构踩雷

作者 | 杨郑君  

2022年11月11日 10:27  

本文2711字,约4分钟

FTX面临高达80亿美元的资金缺口,曾在72小时内净流出60亿美元。

全球第三大加密货币交易所FTX在短短几天内,因为流动性危机濒临破产。

11月10日,币安创始人赵长鹏表示,放弃收购加密货币交易所FTX的计划。FTX原生代币FTT再次下跌,从11月2日FTX被曝出财务不透明等问题以来,累计跌幅超过90%。

FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)的个人财富缩水94%,从146亿美元跌至9.91亿美元,投资FTX的软银、红杉资本等也将遭受损失。

SBF与投资者沟通时表示,FTX 面临高达80亿美元的资金缺口,如果没有筹集到新的资金,将需要申请破产保护。

FTX暴雷,加密货币全线下跌

11月10日,币安创始人赵长鹏通过社交媒体表示,通过尽职调查,以及考虑到FTX涉嫌不当处理客户资金和受到美国监管调查的消息,币安将不再推进收购FTX计划。

据媒体报道,两大美国金融监管机构——SEC(美国证监会)和CFTC(美国大宗商品的最高监管机构商品期货交易委员会),正在调查FTX是否妥善处理了客户资金,以及它与FTX创始人兼首席执行官SBF旗下其他加密货币机构的关系。

币安停止收购FTX的消息发布后,加密货币行业再次全线下跌,比特币一度跌破1.6万美元/枚,以太坊跌至最低1083美元/枚,FTX原生代币FTT则跌至2.06美元/枚,而2021年9月,FTT最高价格为77美元/枚。

此前,由于受到FTX流动性危机的影响,比特币已从2万美元/枚跌至1.7万美元/枚,以太坊从1600美元/枚跌至1200美元/枚,FTT从25美元/枚跌至4美元/枚。

从11月2日FTX被曝出财务不透明等问题以来,FTT累计跌幅超过90%。

在出现流动性危机前,SBF的个人财富达146亿美元,而在几天内,SBF个人财富即缩水94%,跌至9.9亿美元。

目前,FTX已暂停提币功能,FTX网站在经历一段时间的间歇宕机后重新上线,并警告称,“FTX目前无法处理提款,强烈建议不要存入资金”。

此前,币安收购几乎是FTX投资者们的最后一根救命稻草,虽然很多投资者不看好币安,认为中心化的巨头不符合加密货币的去中心化特质,但仍然希望币安能够拯救FTX。

据CoinMarketCap此前显示,币安是全球最大的加密货币交易所,而FTX综合排名第三,仅次于Coinbase。

币安放弃收购后,据媒体报道,SBF与投资者沟通时表示,FTX 面临高达 80 亿美元的资金缺口,如果没有筹集到新的资金,将需要申请破产保护。

一篇报道引发的挤兑

FTX是全球头部的加密货币交易所,成立于2019年,以提供复杂的衍生品而闻名。

FTX创始人SBF出生于1992年,此前在华尔街的量化交易公司简恩资本工作,其团队成员多来自Facebook 、Google等华尔街量化公司和科技公司。

在近期出现流动性危机前,FTX估值达320亿美元。

11月2日,FTX被媒体曝出与姊妹公司Alameda Research存在不透明交易,其资产负债表中最大的单一资产为1.4亿枚FTT,约占其净资产的 88%。

行业分析人士表示,FTT是一个所有权高度集中且流动性较差的代币,这是FTT快速崩溃的重要原因。

据欧科云链OKLink数据显示,FTT所有权高度集中,排名前十的地址持有91.76%的FTT,前三的地址持有量占总量的近85%。

11月6日,币安创始人赵长鹏通过社交媒体表示,去年币安退出FTX股权后,收到了大约 21亿美元等值的现金(由BUSD和FTT组成)。由于最近曝光的消息,币安决定清算其账面上所有剩余FTT,价值超过5亿美元。

受此影响,FTT快速下行,从25美元跌至21.4美元。

对此,Alameda Research回应称,只要币安抛售手中的FTT,他们会以当天的市价22美元/枚买入。此后,FTT的价格稳住在22美元上方。

11月9日,赵长鹏表示,已与FTX签署不具约束力的意向书,打算完全收购FTX,并帮助应对流动性紧缩,将在未来几天对FTX进行完整的尽职调查。

然而,该收购意向并没能使FTX摆脱危机,该消息发布后半个小时,市场传出收购或因监管而搁置的消息。

FTT在短时间反弹后,再次暴跌,从22美元跌至3.2美元,跌幅达85%。

行业分析人士表示,币安的收购证实了FTX无法自已解决流动性危机。

与此同时,据媒体报道,SBF在10月8日发给内部员工的一封邮件中表示,过去72小时内FTX的资金净流出约为60亿美元。

11月10日,尽职调查不到一天后,币安放弃了收购FTX,这无疑让FTX雪上加霜。

软银、红杉踩雷

FTX流动性危机带来的影响正在扩散,此前投资FTX的机构面临重大损失。

11月10日,红杉资本通过社交媒体表示,将其在FTX的投资全部价值减计为0,红杉资本旗下两只基金共计向FTX及FTX US投资2.135亿美元。

2022年1月31日,FTX宣布获得4亿美元C轮融资,估值为320亿美元,投资者包括软银、Paradigm、Tiger Global、安大略省教师养老金计划委员会。

在此4个月前,FTX刚完成了4.2亿美元的B-1轮融资,投资者包括淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP等。

中国通信工业协会区块链专委会共同主席、香港区块链协会荣誉主席于佳宁表示,这一事件将产生不亚于Mt.Gox交易所破产和以太坊早期项目The DAO被黑客攻击等事件对行业产生的冲击和破坏,这对于整个加密市场后续发展及投资机构的信心都是重要考验,还会产生更多连锁反应。

于佳宁预测,未来如果市场继续出现大幅波动,还有可能还会出现更多加密平台或机构暴雷的事件。

行业分析人士表示,一旦出现流动性危机,就会引发连锁的恐慌,如果没有外力干预,依靠平台自身可以解决的概率较小,只能被收购或宣告破产。

据媒体报道,11月8日,在与币安达成收购协议前,SBF曾向华尔街、硅谷的富翁们求助,以获得10亿美元的援助资金救急,但当时FTX的资金缺口已扩大至50亿-60亿美元。

上述分析人士表示,币安宣布终止收购FTX后,FTX很难再找到其他援助手段了。

10月9日,赵长鹏表示,FTX 的几近崩溃已经“严重动摇”了人们对加密行业的信心,并将引发监管机构更严格的审查。“监管机构将更加审查交易所,全球范围内的许可证将更难获得。”他说。

赵长鹏此前还表示,FTX给了两大教训,一是不要使用自己创建的代币作为抵押品,二是不要借贷,要有大量的储备。所有加密货币交易所都应该做 merkle-tree 的储备证明,币安将很快开始做储备证明,并完全透明。

截至目前,币安、火币、OKX、Kucoin等多家交易所已宣布将公布储备金证明。

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