从Mt.Gox到FTX,每轮熊市总要“献祭”个大交易所

作者 | 黄婉仪  

2022年11月14日 13:18  

本文2313字,约3分钟

回顾历史上比特币每轮行情,总有头部交易所在熊市中倒下,从轰动全球的门头沟事件到今天的FTX,在加密资产领域,还未出现“大而不倒”。

头部加密货币交易所FTX命悬一线,其流动性危机乃至破产可能性持续发酵。目前,FTX面临80亿美元的资金缺口,在币安宣布放弃收购FTX之后,FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)表示,将在接下来的一周里筹集资金。

自此轮加密熊市行情开始,今年以来已有多家主流机构暴雷,加密借贷平台Celsius、加密对冲基金三箭资本和加密货币经纪商Voyager悉数申请破产保护,AEX、Zipmex等交易平台暂停提款交易。

回顾历史上比特币每轮行情,总有头部交易所在熊市中倒下,从轰动全球的门头沟事件到今天的FTX,在加密资产领域,还未出现“大而不倒”。

今年已有75家交易所关闭

FTX一直被认为是加密货币交易所中的头部平台,在2022年初的融资中,FTX估值高达320亿美元,其投资者除了加密货币基金外,还包括红杉、软银等传统机构。

FTX创始人兼CEO SBF身价一度高达190亿美元,成为90后亿万富翁的代表。

不过,随着SBF承认FTX面临80亿美元的资金缺口,这家头部交易平台走到破产的边缘。

在FTX暴雷之前,此轮熊市中,已有AEX、Hotbit、Hoo、中币等中小型交易所因挤兑问题暂停提款交易。此外,还有一些交易所由于当地监管政策问题选择主动退出市场。

据Cryptowisser10月公布的报告,今年以来,已有75家加密货币交易所被关闭,比去年增加了56%,并且没有丝毫减缓的迹象。原因包括自愿关闭、黑客攻击、被政府关闭或者直接消失。

随着加密货币受到的关注越来越多,交易所数量不断增加,再加上组建交易所的门槛并不算高,暴雷事件越来越多发生。

熊市中倒下的头部平台

回顾比特币诞生以来加密市场走过的每一轮牛熊市,总有一些交易所在狂欢之后面临倒台。从臭名昭著的门头沟事件到今天的FTX,熊市中的交易所命运惊人相似。

2013年年底,在比特币涨至1150美元后,熊市开始主导市场并一直持续到2015 年。这一轮熊市发生了比特币史上最大悬疑案,总部位于日本东京的“门头沟交易所”(Mt.Gox)在2014年2月被曝称遭遇黑客攻击,共有85万枚BTC币被盗,三天后,Mt.Gox在东京申请破产保护。

Mt.Gox平台一度占据市场上70%的比特币交易量,这个曾经全球最大的加密货币交易所平台轰然倒塌,其首席执行官Mark Karpeles也被指控涉嫌盗用公款及操纵数据而锒铛入狱。

时隔多年,至今仍有受害用户奔走在维权的路上。今年10月6日,Mt. Gox向债权人发布的通知称,Mt. Gox的清偿系统现已开放债权人选择还款方式、以及登记收款人信息,截止日期为2023年1月10日;如债权人未能在截止日期前完成,意味着他们可能无法在第一时间收到付款。

2020年初,加密货币市场处于漫长的熊市之中,此期间发生了又有头部交易所卷钱跑路。

成立于2018年5月的FCoin交易所,凭借“交易即挖矿”和80%收入分红的模式,在当时火热行情的加持下,上线不到一个月的时间里,其24小时交易量达到了307亿人民币,超过了当时币安、火币和OKEx交易量之和,跻身全球头部交易所。

然而,2020年2月FCoin突然关闭交易,面临高达1.3亿美元的资金储备缺口,无法兑付用户提现。

加密货币将面临更多的监管

FTX此次流动性危机源于一则媒体报道。根据CoinDesk披露的一份文件,FTX交易所利用客户存入用于交易的资金向同样为SBF拥有的做市商Alameda Research发放贷款。Alameda 资产负债表显示,其持有高达1.4亿枚FTX代币FTT。

据透露,Alameda还使用了这些FTT代币作为抵押品进行交易,从其他加密贷款机构获得贷款。

在FTX危机爆出之后,已有至少10家交易所表示将公布储备证明,包括币安、火币、OKX、KuCoin、Bitget、Gate.io、Poloniex、Bybit、Giottus、Deribit等。

FTX目前正面临多方调查。

据外媒报道,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)已经介入调查FTX平台和SBF本人,其可能涉嫌违反证券法。与FTX有交易关联的Alameda Research也在接受调查。

报道援引知情人士消息指出,FTX在LUNA发生崩盘之后挪用资金援助了Alameda,导致资金缺口的连锁反应。FTX持有的资产,例如DeFi贷款,应被看作金融证券,因此在提供给投资者之前需要经过SEC的验证,如果这生效,FTX 很可能违反了美国的证券法。

此前,FTX就受到美国监管部门的警告。今年9月,美国银行监管机构联邦存款保险公司(FDIC)曾要求FTX立即停止虚假和误导性陈述。FDIC表示,FTX美国业务负责人Brett Harrison今年7月在社交媒体上发表了一篇带有误导性言论的文章,该文章表示向 FTX美国站的直接存款都存入每个 FDIC 保险的银行账户。这让公众误以为在FTX持有的资金和通过FTX购买的加密货币相关产品有FDIC投保。

另有报道称,11月10日,日本金融厅要求FTX立即停止运营日本分支业务,并制定了书面业务改进计划。FTX表示,将遵照要求,日本业务将进入“仅关闭”模式。

FTX总部所在地巴哈马的监管机构也已经冻结了FTX在当地关联公司的相关资产。

对于FTX事件,币安CEO赵长鹏在发给员工的备忘录中表示,FTX几近崩溃严重动摇了人们对加密货币行业的信心,并将引发监管机构更严格的审查。

耶鲁大学管理学院教授杰弗里·索南菲尔德对媒体表示,FTX危机也可能引发美国国会两党加密货币立法。

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