6月6日——6月12日
行业要闻
涉大额客户授信管理严重不审慎等，威海银行青岛分行被罚150万元
6月6日至6月12日，央行、国家金融监督管理总局官网披露13张涉及银行的罚单。其中，被罚金额最大的是威海银行青岛分行，其因“大额客户授信管理严重不审慎，未按照项目实际进度发放贷款，超实际需求发放流动资金贷款，违规办理房e贷业务，未严格审核票据贸易背景、贴现资金回流出票人”被青岛金融监管局罚款150万元。
渤海银行宁波分行因“1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报送可疑交易报告。”被央行宁波市分行警告，并处罚款62万元。
另外，江苏海安农村商业银行江都支行因“违规发放异地贷款”被扬州金融监管分局罚款30万元。
银盛支付辽宁分公司、新天支付被罚
6月11日，央行辽宁省分行披露2张涉及支付公司的罚单，其中，银盛支付辽宁分公司因“违反非金融机构支付服务管理规定”被没收违法所得82547.66元，罚款9万元；辽宁新天支付因“违反非银行支付机构监督管理规定”被警告，没收违法所得1.31万元，罚款3万元。
甘肃省取消13家小贷公司试点资格
6月9日，甘肃省地方金融管理局官网发布公告，取消13家小额贷款公司试点资格。具体包括：兰州市城关区德龙小额贷款有限责任公司、兰州市城关区开然小额贷款有限责任公司、兰州市安宁区金穗小额贷款有限责任公司、兰州市安宁区璞汐小额贷款有限公司、兰州市七里河区陇商小额贷款股份有限公司、兰州市七里河区商央小额贷款股份有限公司、兰州市西固区开元小额贷款有限责任公司、兰州市永登县兴和小额贷款有限责任公司、临夏州临夏市中安小额贷款有限责任公司、临夏州临夏市金洋小额贷款有限责任公司、临夏州临夏县东太小额贷款有限责任公司、临夏州临夏县宁和小额贷款有限责任公司、平凉市华亭市鑫源小额贷款有限责任公司。
公司聚焦
招银金融租赁因三项违规行为被罚80万元
6月11日，国家金融监督管理总局披露，招银金融租赁因“违规以公益性资产作为租赁物、违规开展在建工程售后回租业务、违规新增非设备类售后回租业务”被上海金融监管局罚款80万元。
福建中诚信被罚11.19万元
6月6日，央行行政处罚决定信息显示，福建中诚信信用评级咨询有限公司因“未按规定办理备案”被央行福建省分行罚款111933.95元。
银联电子支付更名为安信汇支付
6月3日，上海银联电子支付服务有限公司名称变更为“上海安信汇支付有限公司”。此前，该公司原股东银联商务支付股份有限公司退出，新增上海夺畅网络技术有限公司为全资股东。
财付通注册资本增至223亿元
近日，中国人民银行深圳市分行非银行支付机构变更行政许可决定信息公示显示，财付通增加注册资本至223亿元。
监管动态
金融监管部门拟规范严重失信主体名单管理
6月6日，金融监管总局发布《关于严重失信主体名单管理的暂行规定（征求意见稿）》（下称《暂行规定》）。
《暂行规定》共三十一条，主要包括：一是审慎界定名单列入范围；二是明确对严重失信主体的管理措施；三是严格规范名单管理程序；四是建立信用修复机制。
